Pemain poker profesional Gal Yifrach dan Nick Shkolnik menghadapi tantangan panjang di balik jeruji besi karena menjalankan operasi perjudian ilegal dan pencucian uang.
Pasangan ini menghadapi tuduhan kejahatan atas pelanggaran yang mencakup pasokan tanpa izin, pengoperasian dan pemeliharaan terminal video poker dan mesin slot serta berbagai cara menukar uang tunai dari bisnis ilegal.
Sebuah pernyataan dari Departemen Kehakiman termasuk:
“Dakwaan itu mendakwa penduduk Los Angeles Gal Yifrach, 35, dengan mengoperasikan bisnis perjudian ilegal dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang; Nick Shkolnik, 39, dengan menjalankan bisnis perjudian ilegal; dan Shalom Ifrah, 32, dan Schneur Zalman Getzel Rosenfeld, 33, dengan konspirasi untuk melakukan pencucian uang.”
Operasi Canggih
Pihak berwenang telah merinci apa yang tampaknya merupakan operasi canggih. Para penyelidik menyadap komunikasi dari para terduga konspirator dan mampu mengungkap dengan sangat rinci bagaimana skema itu terjadi selama periode empat tahun.
Departemen Kehakiman mengklaim bahwa Yifrach mengambil uang tunai dari mesin ilegal dan menukarnya dengan chip dari kasino di Bell Gardens, California. Chip ini kemudian diubah menjadi cek yang dapat dibayarkan langsung ke rekening banknya.
“Yifrach dan Ifrah bersekongkol untuk mencuci hasil bisnis perjudian ilegal dengan berbagai cara, termasuk dengan menukar uang tunai dengan cek, menukar uang tunai dengan chip kasino, dan melakukan pertukaran uang tunai tidak lebih dari $10.000 di bank untuk menghindari persyaratan pelaporan transaksi. ”
Jika terbukti bersalah, Yifrach bisa menghadapi lima tahun penjara karena menjalankan operasi perjudian ilegal dan 20 tahun lagi karena pencucian uang.
“Jika terbukti bersalah, Yifrach dan Shkolnik masing-masing menghadapi hukuman hukum maksimum lima tahun penjara dan denda $ 250.000 karena melakukan bisnis perjudian ilegal. Selain itu, Yifrach, Ifrah, dan Rosenfeld masing-masing menghadapi hukuman hukum maksimum 20 tahun penjara dan denda $500.000, atau dua kali nilai instrumen moneter atau dana yang terlibat, mana yang lebih besar, untuk konspirasi melakukan pencucian uang.”
Siapa Gal Yifrach dan Nick Shkolnik?
Gal Yifrach terkenal karena memenangkan gelang emas di World Series of Poker 2018 dan cincin WSOPC pada tahun 2017. Selama dekade terakhir ia telah memenangkan lebih dari $2 juta dalam turnamen poker langsung, termasuk uang tunai $495,305 dalam WSOP HIgh Roller $50.000 tahun lalu.
Nick Shkolnik juga merupakan pemain yang berprestasi. Lebih dari $ 1 juta dalam pendapatan turnamen langsung dan cincin WSOPC miliknya sendiri.